Масштабная операция СК раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег

История началась в 2013 году, когда было создано преступное сообщество, развернувшее целую финансовую империю в теневом сегменте интернета. Помимо самой биржи Cryptex и системы UAPS, группировка управляла сетью из 33 онлайн-сервисов, предоставлявших широкий спектр незаконных финансовых услуг: от обмена валют и криптовалют до продажи банковских карт и доступа к чужим личным кабинетам.

Основными клиентами этой криминальной финансовой экосистемы были хакеры и другие киберпреступники, использовавшие предоставляемые услуги для отмывания денег, полученных преступным путем. Cryptex фактически стала "прачечной" для грязных денег в цифровом пространстве.

Эксперты отмечают, что данный случай демонстрирует растущую способность правоохранительных органов противодействовать киберпреступности, несмотря на технологическую сложность подобных расследований. Однако масштаб операций Cryptex также показывает, насколько серьезной остается проблема использования криптовалют в преступных целях.

Расследование продолжается, и не исключено, что в ближайшее время могут быть выявлены новые эпизоды преступной деятельности и задержаны другие участники схемы. Дело Cryptex может стать прецедентным для правоприменительной практики в сфере противодействия криптовалютной преступности в России.

В результате масштабной спецоперации Следственного комитета России раскрыта деятельность крупной криптовалютной биржи Cryptex, через которую за десять лет прошло более 112 миллиардов рублей. По данным следствия, площадка активно сотрудничала с киберпреступниками, предоставляя им инструменты для легализации незаконно полученных средств.

Операция впечатляет своими масштабами: правоохранительные органы провели 148 обысков в 14 регионах страны, по делу задержаны 96 человек. Следствие оценивает криминальный доход участников схемы в 3,7 миллиарда рублей.

История началась в 2013 году, когда было создано преступное сообщество, развернувшее целую финансовую империю в теневом сегменте интернета. Помимо самой биржи Cryptex и системы UAPS, группировка управляла сетью из 33 онлайн-сервисов, предоставлявших широкий спектр незаконных финансовых услуг: от обмена валют и криптовалют до продажи банковских карт и доступа к чужим личным кабинетам.

Основными клиентами этой криминальной финансовой экосистемы были хакеры и другие киберпреступники, использовавшие предоставляемые услуги для отмывания денег, полученных преступным путем. Cryptex фактически стала "прачечной" для грязных денег в цифровом пространстве.

Эксперты отмечают, что данный случай демонстрирует растущую способность правоохранительных органов противодействовать киберпреступности, несмотря на технологическую сложность подобных расследований. Однако масштаб операций Cryptex также показывает, насколько серьезной остается проблема использования криптовалют в преступных целях.

Расследование продолжается, и не исключено, что в ближайшее время могут быть выявлены новые эпизоды преступной деятельности и задержаны другие участники схемы. Дело Cryptex может стать прецедентным для правоприменительной практики в сфере противодействия криптовалютной преступности в России.